Самара ул. Мельничная, 1
8 (846) 333 43 57
332 33 31, 332 08 32
С лидера - спрос выше!

Новости

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров


Полное фирменное наименование (далее - общество):

Акционерное общество "Самаралестоппром"

Место нахождения и адрес общества:

443015, г. Самара, ул. Мельничная, д.1

Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):

Годовое

Форма проведения общего собрания:

Собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:

29 апреля 2019 года

Дата проведения общего собрания:

24 мая 2019 года

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):

443015, Российская Федерация, г. Самара, ул. Мельничная, д. 1

Адрес для направления бюллетеней:

443015, Российская Федерация, г. Самара, ул. Мельничная, д. 1

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:

10 час. 00 мин.

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:

11 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:

11 час. 30 мин.

Время начала подсчета голосов:

11 час. 35 мин.

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:

11 час. 40 мин.

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):

Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13

Уполномоченное лицо регистратора:

Коваленко Светлана Васильевна по доверенности № 310 от 28.12.2018

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:

28 мая 2019 года

 

Количество акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Самаралестоппром» 24 мая 2019 года – 2 акционера.

Количество акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Самаралестоппром» 24 мая 2019 года путем направления заполненных бюллетеней – 2 акционера.

 

Повестка дня общего собрания:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2018 г.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 г.

3) Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года Общества.

4) Избрание членов Совета директоров Общества.

5) Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров общества

6) Избрание ревизионной комиссии Общества.

7) Избрание счетной комиссии Общества.

8) Утверждение аудитора Общества на 2019 г.

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2018 г.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

1 067 838

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

1 067 838

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

754 351

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

70.6428%

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

753 836

99.9317

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

515

0.0683

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

754 351

100.0000

 

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО «Самаралестоппром» за 2018 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 г.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

1 067 838

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

1 067 838

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

754 351

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

70.6428%

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

753 836

99.9317

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

515

0.0683

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

754 351

100.0000

 

РЕШЕНИЕ:

 

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года Общества.

 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

1 067 838

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

1 067 838

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

754 351

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

70.6428%

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

753 836

99.9317

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

515

0.0683

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

754 351

100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли и убытков, рекомендованное Советом директоров Общества. Дивиденды по привилегированным акциям типа А и по обыкновенным акциям общества по результатам 2018 финансового года не объявлять.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

5 339 190

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

5 339 190

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

3 771 755

КВОРУМ по данному вопросу имелся

70.6428%

 

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1

 Булохов  Николай Алексеевич

753 386

2

 Булохов Алексей Николаевич

753 386

3

 Низкова Наталья Николаевна

753 386

4

 Абдрашитов Эрик Наильевич

753 386

5

 Салахов Роман Азатович

753 386

"ПРОТИВ"

0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

4 825

"По иным основаниям"

0

ИТОГО:

3 771 755

 

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров:

1. Булохов Николай Алексеевич

2. Булохов Алексей Николаевич

3. Низкова Наталья Николаевна

4. Абдрашитов Эрик Наильевич

5. Салахов Роман Азатович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров общества

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

1 067 838

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

1 067 838

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

754 351

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

70.6428%

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

753 836

99.9317

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

515

0.0683

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

754 351

100.0000

 

РЕШЕНИЕ:

Вознаграждение членам Совета директоров не назначать и не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Избрание ревизионной комиссии Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

1 067 838

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

160 193

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

965

КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал

0.6024%

 

Результаты голосования по вопросу № 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Избрание счетной комиссии Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

1 067 838

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

1 067 838

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

754 351

КВОРУМ по данному вопросу имелся

70.6428%

 

Распределение голосов

Ф.И.О. кандидата

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"ЗА"

%*

"ПРОТИВ"

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

"Недействительные"

"По иным основаниям"

1

Ильина Людмила Юрьевна

753 836

99.93

0

0

515

0

2

Фадеева

Юлия Владимировна

753 836

99.93

0

0

515

0

3

Кильдюшова Ирина Борисовна

753 836

99.93

0

0

515

0

* - процент от принявших  участие в собрании.

 

РЕШЕНИЕ:

 

Избрать в состав счетной  комиссии АО «Самаралестоппром»

1. Ильина Людмила Юрьевна

2. Фадеева Юлия Владимировна

3. Кильдюшова Ирина Борисовна

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества на 2019 г.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

1 067 838

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

1 067 838

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

754 351

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

70.6428%

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

753 836

99.9317

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

515

0.0683

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

754 351

100.0000

 

РЕШЕНИЕ:

 

Утвердить аудитором Общества ООО «Стройаудит-Экспресс»

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

 

     Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (далее - регистратор)  -  лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Акционерного общества «Самаралестоппром» и выполнившее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Самаралестоппром», проведенном 24 мая 2019 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров

 

Уполномоченное лицо регистратора:

 

Коваленко Светлана Васильевна по доверенности № 310 от 28.12.2018

_______________________

 

 

 

 


Опубликовано: 27 Май 2019 | Другие новости