Самара ул. Мельничная, 1
8 (846) 333 43 57
332 33 31, 332 08 32
С лидера - спрос выше!

Новости

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "САМАРАЛЕСТОППРОМ"

Полное фирменное наименование общества:

Акционерное общество  «Самаралестоппром».

ИНН общества: 6315201544

ОГРН общества: 1026300956208

Место нахождения общества:

443015, Российская Федерация, г. Самара, ул. Мельничная, д. 1.

Место проведения собрания: г. Самара, ул. Мельничная, 1

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: Собрание

Дата проведения Общего собрания акционеров: 30 мая 2018 г.

Начало регистрации: 10 часов 00 минут по местному времени

Окончание регистрации: 11 часов 20 минут по местному времени

Время открытия Общего собрания: 11 часов 00 минут по местному времени

Время начала подсчета голосов: 11 часов 25 минут по местному времени

Время закрытия Общего собрания: 11 часов 35 минут по местному времени

 

Повестка дня общего собрания акционеров:

  1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 г.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 г.
  3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, убытков Общества по результатам 2017 финансового года Общества.
  4. Избрание членов Совета директоров Общества.
  5. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров общества.
  6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
  7. Избрание счетной комиссии Общества.
  8. Утверждение аудитора Общества на 2018 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании -  1 067 838.

На момент окончания регистрации участников собрания счетной комиссией были зарегистрированы 6 акционеров и представители акционеров, обладающие 884 993 размещенными голосующими акциями Общества.

Таким образом, всего на собрании были представлены акционеры, обладающие в совокупности 884 993 - голосами, что составляет 84,79 процентов от числа размещенных голосующих акций (голосов) АО «Самаралестоппром».

Кворум имеется, собрание правомочно. 

Голосование на годовом общем собрании акционеров осуществлялось бюллетенями для голосования.

Приглашенные:

На годовом общем собрании присутствовал нотариус города Самары Ефремова Дарья Алексеевна.

Председатель общего собрания акционеров общества  Булохов Алексей Николаевич и секретарь Сологубова Наталья Александровна

По первому вопросу повестки дня:

 «Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.»

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания, составляет 1 067 838 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров составляет 1 043 667 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 884 993 голосов (84,79%). Таким образом, кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

По первому вопросу выступил генеральный директор АО «Самаралестоппром» Абдрашитов Э.Н., который ознакомил общее собрание с годовым отчетом АО "Самаралестоппром" за 2017 г., рассмотрены основные показатели работы АО "Самаралестоппром" за 2017 г., основные тенденции и приоритеты развития и предложил принять следующее решение:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.»

Результаты голосования:

 

“ЗА”                                          -          884 993  (100 %)

“ПРОТИВ”                                  -           0

“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ”                        -           0  

Принято решение по 1 вопросу повестки дня:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.»

 

По второму вопросу повестки дня:

«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 г.»

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания, составляет 1 067 838  голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров составляет 1 043 667 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 884 993 голосов (84,79%).

Таким образом, кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

По второму вопросу выступил главный бухгалтер АО «Самаралестоппром» Томилина Валерия Александровна, которая ознакомила и представила на рассмотрение статьи баланса, счет прибылей и убытков.

Председатель общего собрания Булохов А.Н. предложил принять следующее решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 г.»

Результаты голосования:

“ЗА”                                           -          884 993  (100 %)

“ПРОТИВ”                                   -           0

“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ”                        -           0  

Принято решение по 2 вопросу повестки дня:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 г.»

 

По третьему вопросу повестки дня:

«Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов,  и убытков Общества по результатам финансового года Общества.»

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания, составляет 1 067 838  голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров составляет 1 043 667 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 884 993 голосов (84,79%). Таким образом, кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

По третьему вопросу выступил председатель Совета директоров АО «Самаралестоппром» Булохов А.Н., сообщил, что на основании представленного годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам 2017 финансового года, а также по рекомендации Совета директоров дивиденды по привилегированным акциям Типа А и по обыкновенным акциям общества по результатам 2017 финансового года не объявлять и не выплачивать и предложил принять следующее решение:

«Утвердить распределение прибыли и убытков, рекомендованное Советом директоров Общества. Дивиденды по привилегированным акциям Типа А и по обыкновенным акциям общества по результатам 2017 финансового года не объявлять и не выплачивать.»

Результаты голосования:

“ЗА”                                           -          884 478 (99,94 %)

“ПРОТИВ”                                   -           515 (0,06%)

“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ”                        -           0

Принято решение по 3 вопросу повестки дня:

«Утвердить распределение прибыли и убытков, рекомендованное Советом директоров Общества. Дивиденды по привилегированным акциям Типа А и по обыкновенным акциям общества по результатам 2017 финансового года не объявлять и не выплачивать.»

 

По четвертому вопросу повестки дня:

«Избрание членов Совета директоров Общества.»

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания, составляет 1 067 838 (5 339 190) голосов для кумулятивного голосования).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров составляет 1 043 667 (5 218 335) голосов для кумулятивного голосования).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 884 993 (4 424 965) голосов для кумулятивного голосования) (84,79%). Таким образом, кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

В соответствии с пунктом 4 статьи 66 Федерального Закона «Об акционерных обществах» голосование осуществляется посредством кумулятивного голосования и избранными в состав Совета директоров общества считаются кандидаты (5 человек), набравшие наибольшее число голосов.

По четвертому вопросу выступил председатель общего собрания Булохов А.Н., который сообщил, что в Совет директоров общества были выдвинуты акционерами следующие кандидатуры:

- Булохов Николай Алексеевич,

- Булохов Алексей Николаевич,

- Низкова Наталья Николаевна,

- Абдрашитов Эрик Наильевич,

- Салахов Роман Азатович.

Результаты голосования:

Кандидаты в члены

Совета Директоров

Кол-во голосов

Булохов Николай Алексеевич

883474

Булохов Алексей Николаевич

883474

Низкова Наталья Николаевна

883474

Абдрашитов Эрик Наильевич

883474

Салахов Роман Азатович

883474

 

“ПРОТИВ”                                  -           0

“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ”                        -           0 голосов

 

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней  недействительными – 7 595.

Принято решение по 4 вопросу повестки дняобщего собрания акционеров общества:

Избрать членами Совета директоров АО “Самаралестоппром”:

  1.  Булохова Николая Алексеевича.
  2.  Булохова Алексея Николаевича.
  3. Низкову Наталью Николаевну.
  4. Абдрашитова Эрика Наильевича.
  5. Салахов Роман Азатович.

 

По пятому вопросу повестки дня:

Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров общества.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания (за исключением голосов избранных членов Совета директоров или лиц, занимающим должности в органах управления общества), составляет 1 067 838 (100,00%) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров составляет 1 043 667  (100,00%) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 884 993 голосов (84,79%). Таким образом, кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

По пятому вопросу выступил председатель общего собрания Булохов А.Н., который сообщил, что членами Совета директоров рекомендовано вознаграждение не назначать и не выплачивать.

 

Результаты голосования:

“ЗА”                                          -          883 924 (99,87 %)

“ПРОТИВ”                                  -           515 (0,06%)

“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ”                        -          0

 

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней  недействительными – 554.

Принято решение по 5 вопросу повестки дня: общего собрания акционеров общества:

«Вознаграждение членам Совета директоров не назначать и не выплачивать.»

 

По шестому вопросу повестки дня:

 «Избрание ревизионной комиссии Общества.»

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

В соответствии со статьей 85 Федерального Закона «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания (за исключением голосов избранных членов Совета директоров или лиц, занимающим должности в органах управления общества), составляет 160 193 (100,00%) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров составляет 160 193  (100,00%) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 1 519 голосов (0,94%).

Таким образом, кворум по данному вопросу повестки отсутствует.

 

По седьмому вопросу повестки дня:

«Избрание счетной комиссии Общества.»

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания, составляет 1 067 838 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров составляет 1 043 667 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 884 993 голосов (84,79%). Таким образом, кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

По седьмому вопросу выступил председатель общего собрания Булохов А.Н., который сообщил, что для избрания в счетную комиссию были выдвинуты следующие кандидаты:

- Ильина Людмила Юрьевна,

- Давыдова Наталья Ивановна,

- Ефанова Евгения Андреевна.

Результаты голосования:

Ильина Людмила Юрьевна

ЗА

884478

Голосов

99,94% от числа голосов принявших участие в общем собрании

ПРОТИВ

0

Голосов

 0 % от числа голосов принявших участие в общем собрании

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ

0

Голосов

 0 % от числа голосов принявших участие в общем собрании

Число голосов по шестому вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу/кандидату) недействительными - 515

 

Давыдова Наталья Ивановна

ЗА

884993

Голосов

100% от числа голосов принявших участие в общем собрании

ПРОТИВ

0

Голосов

 0 % от числа голосов принявших участие в общем собрании

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ

0

Голосов

 0 % от числа голосов принявших участие в общем собрании

 

Число голосов по шестому вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу/кандидату) недействительными - 0

Ефанова Евгения Андреевна

ЗА

884478

Голосов

99,94% от числа голосов принявших участие в общем собрании

ПРОТИВ

0

Голосов

 0 % от числа голосов принявших участие в общем собрании

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ

0

Голосов

 0 % от числа голосов принявших участие в общем собрании

 

Число голосов по шестому вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу/кандидату) недействительными - 515

Принято решение по 7 вопросу повестки днягодового общего собрания акционеров общества:

“Избрать в состав счетной комиссии АО “Самаралестоппром”:

- Ильину Людмилу Юрьевну

- Давыдову Наталью Ивановну

- Ефанова Евгения Андреевна

 

По восьмому вопросу повестки дня:

«Утверждение аудитора Общества на 2018 г.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания, оставляет 1 067 838 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров составляет 1 043 667 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 884993 голосов (84,79%).

Таким образом, кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

По восьмому вопросу выступил председатель общего собрания Булохов А.Н., который предложил принять следующее решение:

«Утвердить аудитором Общества ООО “Стройаудит-Экспресс”.»

Результаты голосования:

 

“ЗА”                                          -          884 993  (100%)

“ПРОТИВ”                                  -           0

“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ”                        -           0

Принято решение по 8 вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью “Стройаудит-Экспресс”

 

Председатель  годового общего собрания

акционеров АО "Самаралестоппром"                                                          А.Н. Булохов

Секретарь годового общего собрания                                                                    

акционеров АО "Самаралестоппром"                                                           Н.А. Сологубова

Дата составления протокола 30.05.2018 г.

 

 


Опубликовано: 31 Май 2018 | Другие новости